冬季守护 | 涉诈资金变成43万元金属订单 聊城警企联动帮广西男子追回20万元

原标题： 冬季守护 | 涉诈资金变成43万元金属订单 聊城警企联动帮广西男子追回20万元

近日，聊城某钢材企业老板朱先生接到一笔“奇怪”的订单，购买方称要买金属铜，而且不仅没有讨价还价，还痛快地打来43万元货款，唯一的要求就是尽快发货。联想到平时接触到的反诈宣传，朱先生觉得很不对劲儿，赶紧向当地公安机关求助。

朱先生告诉记者：“这个公司从一开始谈到最后成交，他们换营业执照换得比较频繁，一天至少换了3到4张营业执照。客户也没还价，先打20万元的定金，一共给了43万元。一般都是客户打过钱来要么停一天，要么第二天发货，他是打过钱来就催发货，恨不得定金没到账呢，就先问收到了吗，收到之后安排发货吧，催得特别着急。”

警方调查发现，给朱先生打款的是一家煤炭公司，民警立即与该公司负责人取得联系，却意外得知他们的账户不久前因故出借给他人使用。

凭借多年办案经验，民警判断，这肯定是一种利用实物货款洗钱的行为。一方面，民警跟朱老板说这批货不能发，账户的钱也不能动，这是涉诈资金；另一方面，警方往上溯源，发现这些钱是好几个受害人转入的，其中有一笔转入了20万元。

通过查询汇款人信息，民警及时与广西的甘先生取得了联系，询问他转款20万元的原因，并提醒他遭遇了诈骗。此时，甘先生还蒙在鼓里，警方不停地对他进行劝阻，他一直声称是正常的转款。聊城警方又和广西当地的公安取得了联系，甘先生才终于醒悟。

很快，幡然醒悟的甘先生从广西赶到聊城，从民警手中拿到了朱先生返还给他的20万元现金，对朱先生和聊城民警表达了感谢。

据了解，广西的甘先生是在网上被人拉到了一个投资理财群里，让人引导下载了一个炒股的APP，这个APP是一个涉诈的APP。然后，甘先生在群里被一些“客服”“老师”引导进行充值，其中一笔20万元就进了所谓的洗钱的账户，也就是煤炭公司，这个账户的钱又打到了聊城钢材公司这边。

目前，除甘先生外，其他受害人的被骗资金也在陆续返还中。针对此类诈骗形式，警方提醒广大群众，一定要提高反诈意识，不要相信所谓“稳赚不赔”的投资理财渠道，避免因一时贪心落入圈套，遭受财产损失。

闪电新闻记者 宁佳 聊城台 高嵩 报道（宁佳）